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大额交易和可疑交易报告管理办法标准培训课件21页.ppt
  • 更新时间:2017-09-26
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  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

2018年7月,最具国际影响力的反洗钱和反恐融资组织-金融行动特别工作组FATF将对我国开展反洗钱第四轮现场评估,评估结果将直接被国际货币基金组织、世界银行等引用,不仅事关国家形象、金融声誉和双向开放大局,还将直接影响金融机构、支付机构的业务运作和市场布局。

2017年4月18日,习近平主席在中央全面深化改革领导小组第三十四次会议上强调,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容……要探索建立以金融情报为纽带,以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

2017年1月,央行下发《法人金融机构分类评级管理办法》(试行),各地人行将严格按照评级指标,客观地反映被评级机构实际情况,并注重评级结果的差异性,在评级结果上不搞“一团和气”,并择机推进评级结果公开。重申“金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责” ,如深圳人行创新推行“反洗钱工作负责人签名责任制”,以单位负责人签订反洗钱工作承诺书的方式


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